太阳鸟:孤立董事关于第叁届董事会第二次会相

  太阳鸟游艇股份拥有限公司

  孤立董事关于第叁届董事会第二次会相干事项的孤立意见

  根据《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》等法度法规、规范性文件以及太阳鸟游艇股份拥有限公司(下信称“公司”)《公司章程》、《孤立董事制度》的拥关于规则,干为公司第叁届董事会孤立董事,我们详细阅了公司第叁届董事会第二次会相干议案,即兴就相干事项发表发出产孤立意见如次:

  壹、对公司第叁届董事会第二次会审议经度过关于推选公司董事长、聘用公司初级办人员及董事会秘书的孤立意见。

  1、本次公司董事长、初级办人员及董事会秘书的聘用适宜《公司法》、《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》和《公司章程》的拥关于规则,以次合法拥有效。

  2、经了松本次推选及延聘的相干人员的教养育背景、工干阅历和体情景,不发皓拥有《公司法》第147条规则的不快宜供职的情景,也不发皓如次情景:

  1) 近日到叁年内受到中国证监会行政处罚;

  2) 近日到叁年内受到深圳证券买进卖所的音讨或叁次以上畅通牒批;

  3) 被中国证监会发表发出产为市场禁入者且尚在禁入期;

  4) 被证券买进卖所地下认定为不快宜担负上市公司初级办人员;

  5) 无法确保在供职时间参加趾够的时间和稀神物于公司事政,实在实行初级办人员应

  实行的各项天职。

  3、赞同推选李跃先先生为公司第叁届董事会董事长,赞同聘用李跃先先生为公司尽经纪;同聘用刘卫斌先生、皮长春天先生、赵峥先生、张驰女男、徐伟先生、李白银先生为公司副尽经纪,聘用何友良先生为公司财政尽监,聘用夏季亦才先生为公司董事会秘书、副尽经纪,任期己本次董事会审议经度过之日宗到本届董事会服满为止。

  二、对公司第叁届董事会第二次会审议经度过关于公司会计师政策变卦的孤立意见。

  公司本次会计师政策变卦适宜新会计师绳墨相干规则,适宜深圳证券买进卖所《创业板信息说出事情备忘录第12 号—会计师政策及会计师估质变卦》的拥关于规则,同时也体即兴了会计师核算真实性与慎重性绳墨,能更其客不清雅公整顿地反应公司的财政情景和经纪效实,适宜公司及所拥有股东方

  的利更加。董事会对该事项的表决以次适宜相干法度、法规和公司章程的规则。不符赞同公司本次会计师政策变卦,赞同本次会计师政策变卦。

  孤立董事:李国强大 李荻辉 颜酷爱民

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